Prevención de Lavado de Activos (SARLAFT)
BWIN LATAM S.A.S. cuenta con un estricto Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Cumplimiento de la Resolución No. 20161200032334 de Coljuegos.
Nuestros Compromisos:
- Conocimiento del Cliente: Verificación de identidad y origen de fondos.
- Monitoreo de Operaciones: Identificación de patrones de apuestas inusuales.
- Reporte a la UIAF: Comunicación directa con la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia.
- Oficial de Cumplimiento: Contamos con personal certificado encargado de vigilar la transparencia de los recursos.
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